कालाधन: सीबीआई को मिले खातेदारों के नाम

नई दिल्ली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सीबीआई को लीकटेंसटाइन के एलजीटी बैंक में काला धन रखने वाले खाताधारकों के नाम सौंप दिए हैं, जिससे इन लोगों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सके।
सीबीडीटी ने कुल 18 व्यक्तियों के नाम सीबीआई को दिए हैं। आयकर विभाग ने उसके पास इन लोगों द्वारा जमा कराए रिटर्न में आमदनी को छुपाने के मामले में कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है।

 

आयकर विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, ‘सीबीआई इस बात की जांच करेगी कि क्या इन खाताधारकों और उनके लेन-देन का अवैध वित्तपोषण, आतंकवादी गतिविधियों अथवा काले धन से संबंध है।’ सूत्रों ने बताया कि सीबीआई इन लोगों को नोटिस जारी कर अतिरिक्त सूचना और जांच के दौरान दस्तावेजों की मांग कर सकती है। उन्होंने बताया कि इन खातों की गतिविधियां दिल्ली, मुंबई, गुजरात और दक्षिण के कुछ राज्यों में पाई गई हैं। सीबीआई डाटाबेस को देखने के बाद इन मामलों में आगे की कार्रवाई करेगी।

 

जर्मनी के अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर सरकार ने लीकटेंसटाइन के एलजीटी बैंक के 18 खाताधारकों पर 24.66 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। (एजेंसी)