कालाधन : एलजीटी के खातेदारों को नोटिस

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एलजीटी बैंक के खाताधारकों को विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामाले में नोटिस जारी किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ईडी के पास 17 ऐसे मामले भेजे हैं। आयकर विभाग ने इन मामलों में अभियोजन शुरू किया है। ईडी ने मुंबई, दिल्ली और अन्य शहरों में इन खाताधारकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।

 

शीर्ष सूत्रों के मुताबिक, ईडी इन खातों के जरिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के संदिग्ध उल्लंघन की जांच कर रहा है और कुछ मामलों में बयान रिकार्ड किए हैं। उन्होंने कहा, ‘कुछ मामलों में सम्मन भेजने और दस्तावेज पेश करने के बावजूद लोग नहीं आए। ईडी ने आयकर विभाग को इन मामलों में अतिरिक्त दस्तावेज मुहैया कराने के लिए कहा है।’

 

सरकार ने जर्मन सरकार द्वारा मुहैया कराई गई सूचनाओं के आधार पर लिसटेंस्टाइन के एलजीटी बैंक के 18 खाताधारकों पर 24.66 करोड़ रुपए का दंड लगाया है। जर्मनी ने पिछले साल एलजीटी बैंक के भारतीय खाताधारकों के नाम उपलब्ध कराए थे। (एजेंसी)