हसन केस: यूबीएस के दो पूर्व कर्मियों को समन

 

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पुणे के घोड़ा कारोबारी हसन अली खान के खिलाफ धनशोधन की अपनी जांच के सिलसिले में यूबीएस स्विटरजरलैंड के दो पूर्व कर्मचारियों को यहां विशेष अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया है। स्थानीय अदालत के निर्देश पर यूनाईटेड बैंक ऑफ स्विट्रजरलैंड (यूबीएस) के पूर्व कार्यकारी निदेशक प्रभु गुप्तारा तथा एक अन्य कर्मचारी पीटर विली को धनशोधन रोकथाम कानून की धारा 59 (1) के तहत समन जारी किए गए हैं और दोनों को 9-13 अप्रैल के दौरान कभी भी अदालत में पेश होने को कहा गया है।

 

इसी मामले में जांच एजेंसी ने हाल ही में लक्जमबर्ग को आशयपत्र भेजा है और उससे खान एवं उसके सहयोगी काशीनाथ टपूरिया द्वारा रॉयल बैंक ऑफ लक्जमबर्ग से 1.8 करोड़ डालर के अंतरण के बारे में अतिरिक्त सूचनाएं मांगी है। सूत्रों के अनुसार खान को अंतरराष्ट्रीय हथियार कारोबारी अदनान खाशोगी के साथ संपर्क कायम करने में कथित रूप से मदद करने में गुप्तारा की भूमिका की ईडी जांच कर रही है।

 

ईडी के अनुसार खान और टपूरिया ने कथित रूप से अपने दूसरे सहयोगी फिलीप आनंदराज के मार्फत नोटरी सत्यापित दस्तावेज गुप्तारा के पास भेजा था, जिसने उसे यूबीएस को भेज दिया। इस दस्तावेज में कथित रूप से वित्तीय लेनदेन तथा खाशोग्गी के साथ संपर्क के बारे में सूचनाएं हैं।

(एजेंसी)