Last Updated: Monday, May 5, 2014, 23:40
नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व कोयला राज्यमंत्री दसारी नारायण राव तथा कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के खिलाफ के खिलाफ मनी लांड्रिंग का आरेाप लगाए हैं। निदेशालय ने कोयला खान आवंटन मामले में अपनी जांच में इन दोनों के खिलाफ ये आरोप लगाए हैं।
निदेशालय ने इन आवंटनों में सीबीआई की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए मनी लांड्रिंग रोधक कानून (पीएमएलए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। निदेशालय ने सरकार द्वारा गठित बहुसदस्यीय समिति, 35वीं जांच समिति के सदस्यों व अधिकारियों को भी आरोपित किया है।
अन्य आरोपियों में मैसर्स गगन स्पांज आयरन प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड :जेएसपीएल:, मैसर्स जिंदल रीयल्टी प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स न्यू दिल्ली एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्स सौभाग्य मीडिरूा लिमिटैड तथा अज्ञात लोग शामिल हैं।
सूत्रों के अनुसार एजेंसी ने जिंदल के स्वामित्व वाली फर्मों से राव की हैदराबाद स्थित फर्मों के बीच अनेक लेन देन पाये जाने के बाद यह कदम उठाया है। यह `अवैध धन` राव द्वारा झारखंड में जिंदल का 2008 में कोयला खानों के आवंटन में `पक्ष लेने` के लिए दिया गया। सीबीआई ने भी भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत इन व्यक्तियों व फर्मों के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत में भी यही आरोप लगाए गए थे।
निदेशालय ने अब आरोपी फर्मों तथा व्यक्तियों के लेन देन तथा बैंकिंग खातों का ब्यौरा लेना शुरू किया है। इसके अलावा वह एफआईआर में नामित लोगों की चल व अचल संपत्तियों का भी आकलन कर रही है।
निदेशालय ने अब तक कोयला खान आवंटन मामले में सीबीआई द्वारा आरोपित सभी लोगों व फर्मों के खिलाफ पीएमएलए के तहत समान मामले दर्ज किए हैं।
सूत्रों ने बताया कि इसी जांच के दौरान निदेशालय इन फर्मों द्वारा विदेशी मुद्रा उल्लंघन की भी जांच करेगी। निदेशालय ने इन फर्मों से सभी उचित दस्तावेज देने को कहा है। जिन अन्य फर्मों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उनमें कास्ट्रन टेक्नालाजीज लिमिटेड, झारखंड इस्पत प्राइवेट लिमिटेड, पुष्प स्टील एंड माइनिंग, आरएसपीएल, ग्रेस इंडस्ट्रीज, झारखंड इस्पात, ग्रीन इन्रफास्ट्रक्चर, हिंडाल्को, बीएलए इंडस्ट्रीज तथा नवभारत पावर प्राइवेट है।
सूत्रों ने बताया कि निदेशालय ने इस मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल 17 से अधिक एफआईआर का संज्ञान लिया है। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय इस मामले में दोनों एजेंसियों की जांच की निगरानी कर रहा है। (एजेंसी)
First Published: Monday, May 5, 2014, 23:40