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रीयल इस्टेट में मनी लांड्रिंग की अधिकतम गुंजाइश: ED

Last Updated: Wednesday, May 14, 2014, 21:52

प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक बालेश कुमार ने आज कहा कि देश के रीयल इस्टेट क्षेत्र में मनी लांड्रिंग गतिविधियों के लिए अधिकतम गुंजाइश है और इस तरह की गतिविधियों पर काबू रखने के लिए नियामकीय प्रणाली जैसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

एनएसईएल संकट : बकायेदारों के खिलाफ 126 करोड़ रुपये की कुर्की का आदेश

Last Updated: Wednesday, May 7, 2014, 19:13

विशेष मनी लांड्रिंग रोधक अदालत ने करोड़ों रुपये के नेशनल स्पाट एक्सचेंज (एनएसईएल) घोटाले में भुगतान में चूक करने वाली सबसे प्रमुख कंपनियों तथा उसकी सहायक इकाइयों की 126 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों की कुर्की का आदेश दिया है।

कोयला घोटाला: ईडी ने राव, जिंदल पर मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया

Last Updated: Monday, May 5, 2014, 23:40

प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व कोयला राज्यमंत्री दसारी नारायण राव तथा कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के खिलाफ के खिलाफ मनी लांड्रिंग का आरेाप लगाए हैं। निदेशालय ने कोयला खान आवंटन मामले में अपनी जांच में इन दोनों के खिलाफ ये आरोप लगाए हैं।

NSEL के कोष से खरीदे गए एसयूवी, पॉश विला और महंगे प्लॉट : ईडी

Last Updated: Sunday, May 4, 2014, 19:49

नेशनल स्पाट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) के करोड़ों रुपये के भुगतान घोटाले के आरोपियों ने मनी लांड्रिंग के जरिये महंगे वाहन, पॉश विला और फ्लैट, महंगे प्लॉट, बड़े आकार की कृषि भूमि तथा बीच-साइड होटलों में शेयर खरीदे।

2जी केस : मनी लांड्रिंग में राजा, कनिमोई तलब

Last Updated: Friday, May 2, 2014, 18:17

पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा, द्रमुक सांसद कनिमोई व 17 अन्य आरोपियों को दिल्ली की एक अदालत ने 26 मई को तलब किया है।

मनी लांड्रिंग एक वैश्विक समस्या : प्रणब मुखर्जी

Last Updated: Thursday, May 1, 2014, 21:13

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज प्रवर्तन निदेशालय से कहा कि वह विदेश में जमा चोरी की संपत्ति को वापस लाने की कार्रवाई तेज करने के लिए सम्बद्ध अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग बढ़ान तथा अपनी दक्षता में सुधार करे।

2जी घोटाला: ED के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने का आदेश 2 मई को

Last Updated: Wednesday, April 30, 2014, 19:35

दिल्ली की एक अदालत पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक सांसद कनिमोई तथा 17 अन्य के खिलाफ 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले से संबंधित मनी लांड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के आदेश पर 2 मई को फैसला सुनाएगा।

मनी लांड्रिंग: ED ने 1759 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की

Last Updated: Tuesday, April 29, 2014, 18:19

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले एक साल में मनी लांड्रिंग गतिविधियों से संबद्ध 1,750 करोड़ रुपए मूल्य की परिसंपत्तियों को जब्त किया है। इस दौरान, एजेंसी ने नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर सबसे अधिक मुकदमे किए।

शहरी सहकारी बैंकों का मनी लांड्रिंग में हो रहा दुरुपयोग

Last Updated: Wednesday, October 30, 2013, 20:34

शहरी सहकारी बैंकों का इस्तेमाल कालेधन को सफेद बनाने (मनी लांड्रिंग) में किया जा रहा है, इस तरह की जानकारी मिलने के बाद सरकार की चिंता बढ़ी है। इन बैंकों के पास दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि है।

‘मॉरीशस ने मनी लांड्रिंग रोकने के लिए कड़े उपाय किए हैं’

Last Updated: Monday, September 16, 2013, 21:58

मॉरीशस के वित्तीय सेवा क्षेत्र के नियामक ने जोर देकर कहा है उनके देश ने कि भारत केंद्रित विदेशी कोषों की उनके देश में कड़ी जांच होती है। साथ ही नियामक ने कहा कि मारीशस के रास्ते भारत के काले धन को फिर से भारत लाने (राउंड टिपिंग) जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं।

नए मनी लांड्रिंग निरोधक दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे रहा है सेबी

Last Updated: Monday, June 17, 2013, 09:29

बाजार नियामक सेबी नये मनी लांड्रिंग निरोधी निदेशानिर्देशों को अंतिम रूप दे रहा है। इसका मकसद पूंजी बाजार के जरिये काले धन को वैध बनाने के संभावित उपायों पर रोक लगाना है।

कोबरापोस्ट के खुलासे में है सच्चाई : डी.सुब्बाराव

Last Updated: Thursday, May 30, 2013, 22:10

रिजर्व बैंक के गवर्नर डी. सुब्बाराव ने आज कहा कि बैंकों द्वारा गड़बड़ी किये जाने के कोबरापोस्ट के आरोपों में ‘कुछ सच्चाई’ है और उनके प्रबंधकों को नोटिस जारी किये गये हैं।

मनी लांड्रिंग में बैंकों पर होगी कार्रवाई : RBI

Last Updated: Thursday, May 9, 2013, 23:22

बैंकों पर मनी लांड्रिंग के नये आरोपों के बीच रिजर्व बैंक और कई अन्य बैंकों ने आज कहा कि बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

मनी लांड्रिंग रोकने का काम सरकार का है : रिजर्व बैंक

Last Updated: Thursday, May 9, 2013, 00:00

आनलाइन पोर्टल कोबरा पोस्ट के बैंकों तथा बीमा कंपनियों पर मनी लांड्रिंग में शामिल होने के आरोपों के बीच रिजर्व बैंक के गवर्नर डी सुब्बाराव ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी सरकार तथा कर विभागों की है।

सरकारी बैंक, बीमा कंपनियां भी मनी लांड्रिंग में शामिल: कोबरा पोस्ट

Last Updated: Monday, May 6, 2013, 20:18

ऑनलाइन समाचार पोर्टल कोबरा पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 23 बैंकों तथा बीमा कंपनियों पर मनी लांड्रिंग का गैरकानूनी धंधा चलाने का आज आरोप लगाया।

मनी लांड्रिंग में बैंकों को क्लीनचिट नहीं : RBI

Last Updated: Friday, May 3, 2013, 21:34

भारतीय रिजर्व बैंक ने मनी लांड्रिंग और अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) नियमों के उल्लंघन के आरोपी निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक को मामले में क्लीनचिट नहीं दी है।

मनी लांड्रिंग का अभी कोई सबूत नहीं: HDFC

Last Updated: Wednesday, April 24, 2013, 15:16

एचडीएफसी बैंक ने कहा है कि उसे अपने यहां मनी लांड्रिंग का ‘कोई साक्ष्य’ अभी नहीं मिला है जैसा कि कोबरापोस्ट ने अपने स्टिंग आपरेशन में आरोप लगाया था।

मनी लांड्रिंग का कोई सबूत नहीं मिला: एचडीएफसी बैंक

Last Updated: Tuesday, April 23, 2013, 23:03

एचडीएफसी बैंक ने मंगलवार को कहा कि उसे अपने यहां मनी लांड्रिंग का कोई साक्ष्य अभी नहीं मिला है जैसा कि कोबरापोस्ट ने अपने स्टिंग आपरेशन में आरोप लगाया था।

इरडा ने मनी लांड्रिंग पर 3 बीमा कंपनियों से स्पष्टीकरण मांगा

Last Updated: Saturday, March 23, 2013, 15:40

निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों पर मनी लांड्रिंग के आरोपों के बीच बीमा नियामक विकास प्राधिकरण (इरडा) ने एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल तथा मैक्स लाइफ के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) से स्पष्टीकरण मांगा है।

मनी लांड्रिंग पर रोक के लिए होंगे उपाय: सुब्बाराव

Last Updated: Friday, March 22, 2013, 21:59

निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों पर मनी लांड्रिंग के आरोपों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने के लिए कुछ सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

मनी लांड्रिंग मामले में तीनों बैंकों को RBI ने दी क्लीनचिट

Last Updated: Friday, March 22, 2013, 00:25

देश में निजी क्षेत्र के तीन प्रमुख बैंकों के खिलाफ मनी लांड्रिंग गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोपों के बीच रिजर्व बैंक ने आज कहा कि इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए देश में पहले ही उपयुक्त प्रणाली मौजूद है।

मनी लांड्रिंग : RBI ने बैंकों के खिलाफ शुरू की जांच

Last Updated: Monday, March 18, 2013, 23:57

भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को कहा कि उसने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के मुख्यालयों और शाखाओं की व्यापक छानबीन शुरू की है। इन बैंकों पर मनी लांड्रिंग और फेमा व केवाईसी जैसे नियमनों का उल्लंघन करने का आरोप है।

मनी लांड्रिंग के आरोपों पर वित्त मंत्रालय, RBI की नजर : चिदंबरम

Last Updated: Monday, March 18, 2013, 21:16

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने सोमवार को कहा कि निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों के कुछ अधिकारियों के खिलाफ मनी लांड्रिंग गतिविधियों में लिप्त होने के आरोपों पर सरकार और रिजर्व बैंक नजदीकी से नजर रखे हुये हैं।

मनी लांड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू: चिदंबरम

Last Updated: Monday, March 18, 2013, 13:01

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने सोमवार को कहा कि गैर निष्पादित अस्तियों (एनपीए) की भरपाई के लिए बैंकों को कदम उठाने के प्रयास करने चाहिए। ऋणों के पुर्नभुगतान के लिए बैंकों में अतिरिक्त पूंजी डालना प्रवर्तकों का दायित्व है।

मनी लांड्रिंग के आरोपों पर हरकत में बैंक, शुरू की जांच

Last Updated: Saturday, March 16, 2013, 14:35

मनी लांड्रिंग गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोपों के बीच निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक हरकत में आए हैं और उन्होंने अपने स्तर पर आरोपों की जांच शुरू कर दी है।

मनी लांड्रिंग : मंत्रालय ने बैंकों से मांगा ब्यौरा

Last Updated: Thursday, March 14, 2013, 23:14

एक स्टिंग आपरेशन में निजी क्षेत्र के तीन प्रमुख बैंकों के मनी लांड्रिंग में कथित तौर पर शामिल होने के मामले में वित्त मंत्रालय ने आज कहा कि उसने बैंकों से इस बारे में ब्यौरा मांगा है।

प्रवर्तन निदेशालय ने की प्रीति जिंटा से पूछताछ

Last Updated: Wednesday, March 6, 2013, 00:12

फिल्म अभिनेत्री प्रीति जिंटा मुश्किलों में फंसती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की फ्रेंचाइजी किंग्स इलेवन पंजाब में उनके निवेश को लेकर करीब सात घंटे तक पूछताछ की।

मनी लांड्रिंग संशोधन बिल लोस में पारित

Last Updated: Thursday, November 29, 2012, 20:01

केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने गुरुवार को कहा कि आतंकवाद, मानव तस्करी, मादक द्रव्यों की तस्करी और जाली मुद्रा जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त लोगों को तो सजा मिल जाती है लेकिन ऐसे अपराधों से हुई आमदनी अर्थव्यवस्था में बनी रहकर उसके लिए गंभीर खतरा बनती है।

मनी लांड्रिंग मामलों की जांच कर रहा सेबी

Last Updated: Sunday, September 9, 2012, 14:40

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) मनी लांड्रिंग तथा आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित मामलों में 35 शेयर ब्रोकरों की जांच कर रहा है। बाजार नियामक इन मामलों में जल्द और कार्रवाई कर सकता है।

बालकृष्ण से पूछताछ करेगा प्रवर्तन निदेशालय

Last Updated: Sunday, August 26, 2012, 14:59

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मनी लांड्रिंग के मामले में योग गुरु रामदेव के निकट सहयोगी बालकृष्ण से पूछताछ करेगा। वहीं योग गुरु की एक और इकाई एजेंसी की जांच के घेरे में आ गई है।

NRHM: मनी लांड्रिंग में 14 केस दर्ज

Last Updated: Wednesday, April 18, 2012, 05:59

प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लांड्रिंग निरोधक कानून के तहत बाबू सिंह कुशवाहा और अन्य के खिलाफ एनएचआरएम घोटाले में कथित वित्तीय अनियमितता के लिये 14 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं।

मनी लांड्रिंग: ऋषि के खिलाफ मामला दर्ज

Last Updated: Friday, April 13, 2012, 12:52

सेना को ट्रकों की आपूर्ति संबंधी विवादों में घिरे वेक्ट्रा समूह के प्रमुख रवींदर ऋषि और उनकी कंपनियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लांड्रिंग (काले धन को सफेद बनाने) का मामला दर्ज किया है।