Last Updated: Wednesday, May 7, 2014, 13:13
नई दिल्ली : भारत स्विस बैंकों में खाता रखने वाले संदिग्ध करचोरों की सूची मुहैया कराने के लिए स्विट्जरलैंड पर दबाव डाल रहा है जबकि इस मामले से जुड़ी 100 से अधिक कंपनियों के साथ कारोबार रहे हर शेयर बाजार की गहन जांच चल रही है ताकि संभावित तौर पर काले धन का फिर से देश में निवेश करने के मामले का पता लगाया जा सके।
जांच के घेरे में आई कंपनियों में वे व्यक्ति भी शामिल हैं जिनका नाम 700 से अधिक स्विस बैंक खाताधारकों की सूची में दर्ज है। इन इकाइयों में कुछ बैंकों के कार्यकारी और सहयोगी भी शामिल हैं जिनकी स्विट्जरलैंड की शाखाएं जांच के घेरे में हैं।
वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि इसके अलावा कुछ बड़ी कंपनियों समेत 10-15 सूचीबद्ध भारतीय कंपनियां सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर इन बैंकों से जुड़ी हैं और बाजार में संभावित गड़बड़ी के लिए उनके भारतीय ग्राहकों पर भर नजर है। आशंका है कि इनमें से कुछ इकाइयों ने शेयर बाजार के जरिए अपना गैरकानूनी धन वापस लाया। कुछ विदेशी कोषों के जटिल कोष ढांचों के जरिए यह धन लाया गया जिनमें कुछ प्रमुख यूरोपीय बैंकों द्वारा पेश कोष भी शामिल हैं। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, May 7, 2014, 13:13
