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ईडी ने जगनमोहन रेड्डी व अन्य की 863 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की

Last Updated: Wednesday, March 5, 2014, 22:04

मनी लांडरिंग के एक मामले अब तक की अपनी एक सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आंध्र प्रदेश में एक ढांचागत परियोजना में कथित भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगनमोहन रेड्डी और उनके सहयोगियों की 863 करोड़ रपये मूल्य की संपत्तियां आज कुर्क कर लीं।

मनी लांडरिंग में गुण-दोष के आधार पर FIR दर्ज करेगा प्रवर्तन निदेशालय

Last Updated: Sunday, January 12, 2014, 18:29

प्रवर्तन निदेशालय ने फैसला किया है वह कंपनियों के खिलाफ मनी लांडरिंग के आरोपों में नए एफआईआर तभी दायर करेगा जब कि उसे यह भरोसा होगा कि मामले में ‘कुछ बड़ी रकम’ पकड़ी जा सकती है।

भारत ने काले धन पर अपनी कमजोरियां दूर कीं: FATF

Last Updated: Wednesday, June 26, 2013, 14:15

मनी लांडरिंग और आतंकियों के लिए धन के प्रावह की रोकथाम के लिए भारत के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए वैश्विक निकाय फिनांशल ऐक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने आज कहा कि देश की सरकार ने इस मामले में अपने नियम कायदों की कमजोरी काफी हद तक दूर कर ली है और अब करीब करीब वैश्विक मानकों के अनुसार चल रही है।

बैंकों में मनी लांडरिंग के लिए जगह नहीं : मारीशस

Last Updated: Friday, May 17, 2013, 14:50

मारीशस के बैंकिंग उद्योग के मंच ने कहा है कि उसके देश के कानून इतने सख्त हैं कि मनीलांडरिंग जैसी गैरकानूनी गतिविधियों के लिए उनका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।

HSBC ने ईरान पर प्रतिबंध, मनीलांडरिंग रोधी नियमों का किया उल्लंघन: अमेरिका

Last Updated: Wednesday, December 12, 2012, 14:33

अमेरिका ने कहा कि ब्रिटेन के एचएसबीसी बैंक ने ईरान और अन्य देशों पर अमेरिकी प्रतिबंध का जान बूझ कर उल्लंघन किया और मेक्सिको में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार की कमाई को वैध बनाने में मदद की। बैंक को इस मामले को निपटाने के लिए 1.92 अरब डालर के दंड आदि का भुगतान करना पड़ा है।

मनी लॉन्डरिंग मामले में HSBC पर 1.9 अरब डॉलर का जुर्माना

Last Updated: Tuesday, December 11, 2012, 16:41

अमेरिकी प्रशासन ब्रिटेन के एचएसबीसी बैंक के खिलाफ मनी लांडरिंग के मामले में 1.9 अरब डॉलर का जुर्माना-हर्जाना वसूलने की तैयारी में है।

महिंद्रा सत्यम को मनी लांडरिंग मामले में नोटिस

Last Updated: Wednesday, November 21, 2012, 17:00

मनी लांडरिंग निरोधक कानून के तहत निर्णायक प्राधिकरण ने सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (महिंद्रा सत्यम) को नोटिस जारी किए हैं।

एचएसबीसी मामले की होगी जांच : आर के सिंह

Last Updated: Thursday, July 19, 2012, 18:19

भारत ने कहा है कि वह मनी लांडरिंग एवं आतंकवादियों के वित्तपोषण को लेकर एचएसबीसी के स्टाफ द्वारा सुरक्षा नियमों के कथित उल्लंघन के मामले की तह तक जाएगा ।