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200 करोड़ रुपये के लेनदेन में शामिल नहीं था: राजा

Last Updated: Thursday, June 5, 2014, 19:52

2जी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा ने यहां एक विशेष अदालत में कहा कि वे 200 करोड़ रुपये के उस लेन देन में शामिल नहीं थे जिसके बारे में प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि वह डीबी ग्रुप कंपनी द्वारा कलेगनर टीवी को रिश्वत था।

मनी लॉन्ड्रिंग: महान फुटबॉलर पेले के बेटे एडिन्हो को 33 साल की सजा

Last Updated: Sunday, June 1, 2014, 16:04

ब्राजील की अदालत ने महान फुटबॉलर पेले के बेटे एडिन्हो को नशीले पदार्थां की तस्करी के लिये मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिये 33 साल जेल की सजा सुनाई है।

रीयल इस्टेट में मनी लांड्रिंग की अधिकतम गुंजाइश: ED

Last Updated: Wednesday, May 14, 2014, 21:52

प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक बालेश कुमार ने आज कहा कि देश के रीयल इस्टेट क्षेत्र में मनी लांड्रिंग गतिविधियों के लिए अधिकतम गुंजाइश है और इस तरह की गतिविधियों पर काबू रखने के लिए नियामकीय प्रणाली जैसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

मनी लांड्रिंग: ED ने 1759 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की

Last Updated: Tuesday, April 29, 2014, 18:19

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले एक साल में मनी लांड्रिंग गतिविधियों से संबद्ध 1,750 करोड़ रुपए मूल्य की परिसंपत्तियों को जब्त किया है। इस दौरान, एजेंसी ने नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर सबसे अधिक मुकदमे किए।

ईडी ने जगनमोहन रेड्डी व अन्य की 863 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की

Last Updated: Wednesday, March 5, 2014, 22:04

मनी लांडरिंग के एक मामले अब तक की अपनी एक सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आंध्र प्रदेश में एक ढांचागत परियोजना में कथित भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगनमोहन रेड्डी और उनके सहयोगियों की 863 करोड़ रपये मूल्य की संपत्तियां आज कुर्क कर लीं।

शहरी सहकारी बैंकों का मनी लांड्रिंग में हो रहा दुरुपयोग

Last Updated: Wednesday, October 30, 2013, 20:34

शहरी सहकारी बैंकों का इस्तेमाल कालेधन को सफेद बनाने (मनी लांड्रिंग) में किया जा रहा है, इस तरह की जानकारी मिलने के बाद सरकार की चिंता बढ़ी है। इन बैंकों के पास दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि है।

`देश-विदेश में जमा काले धन का अभी नहीं मिला है अनुमान`

Last Updated: Monday, September 16, 2013, 21:53

वित्त मंत्रालय को देश में पैदा तथा देश-विदेश में जमा काले धन के बारे में अनुमान अभी नहीं मिला है क्योंकि उसने इस बारे में जो अध्ययन 2011 में शुरू किया था वह पूरी नहीं हुई है।

‘मारीशस का इस्तेमाल धनशोधन के लिए नहीं किया जा सकता’

Last Updated: Sunday, July 21, 2013, 19:49

कालेधन की पनाहगा की अपनी छवि खत्म खत्म करने में प्रयासरत मरीशस ने कहा है कि उसकी जमीन का इस्तेमाल राउंड ट्रिपिंग के लिए नहीं किया जा सकता क्यों कि ऐसी चाल पर अंकुश लगाने वाले सबसे सख्त देशों में से एक है। उसने यह भी कहा है कि वहां से भारत में किया जाना वाला निवेश एक सख्त जांच पड़ताल से होकर गुजरता है।

भारत ने काले धन पर अपनी कमजोरियां दूर कीं: FATF

Last Updated: Wednesday, June 26, 2013, 14:15

मनी लांडरिंग और आतंकियों के लिए धन के प्रावह की रोकथाम के लिए भारत के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए वैश्विक निकाय फिनांशल ऐक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने आज कहा कि देश की सरकार ने इस मामले में अपने नियम कायदों की कमजोरी काफी हद तक दूर कर ली है और अब करीब करीब वैश्विक मानकों के अनुसार चल रही है।

सरकारी बैंक, बीमा कंपनियां भी मनी लांड्रिंग में शामिल: कोबरा पोस्ट

Last Updated: Monday, May 6, 2013, 20:18

ऑनलाइन समाचार पोर्टल कोबरा पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 23 बैंकों तथा बीमा कंपनियों पर मनी लांड्रिंग का गैरकानूनी धंधा चलाने का आज आरोप लगाया।

केंद्रीय एजेंसियों ने शुरू की सारदा चिट फंड मामले की जांच

Last Updated: Saturday, April 27, 2013, 21:03

सरकार ने आज कहा कि आकषर्क योजनाओं के जरिये भोले भाले निवेशकों को ठगने की कारगुजारियों के खिलाफ सेबी, रिजर्व बैंक, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय सहित विभिन्न एजेंसियों ने कारवाई शुरू कर दी।

मनी लांड्रिंग के आरोपों पर हरकत में बैंक, शुरू की जांच

Last Updated: Saturday, March 16, 2013, 14:35

मनी लांड्रिंग गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोपों के बीच निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक हरकत में आए हैं और उन्होंने अपने स्तर पर आरोपों की जांच शुरू कर दी है।

मनी लॉड्रिंग केस: ICICI बैंक ने 18 कर्मियों को किया निलंबित

Last Updated: Saturday, March 16, 2013, 00:27

आईसीआईसीआई बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों में अपने कर्मियों की कथित संलिप्तता का मामला सामने आने के एक दिन बार 18 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है।

तीन प्राइवेट बैंकों पर धन की हेराफेरी करने का आरोप

Last Updated: Thursday, March 14, 2013, 16:33

देश के निजी क्षेत्र के तीन प्रतिष्ठित बैंकों पर देश भर में धन की हेराफेरी का रैकेट चलाने का आरोप लगा है। यह आरोप एक खोजी पत्रकारिता करने वाले वेबसाइट और प्रोडक्शन हाउस ने एक स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर लगाया, जिसे वह पिछले करीब पांच महीने से चला रहा था।

HSBC ने ईरान पर प्रतिबंध, मनीलांडरिंग रोधी नियमों का किया उल्लंघन: अमेरिका

Last Updated: Wednesday, December 12, 2012, 14:33

अमेरिका ने कहा कि ब्रिटेन के एचएसबीसी बैंक ने ईरान और अन्य देशों पर अमेरिकी प्रतिबंध का जान बूझ कर उल्लंघन किया और मेक्सिको में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार की कमाई को वैध बनाने में मदद की। बैंक को इस मामले को निपटाने के लिए 1.92 अरब डालर के दंड आदि का भुगतान करना पड़ा है।