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200 करोड़ रुपये के लेनदेन में शामिल नहीं था: राजा

Last Updated: Thursday, June 5, 2014, 19:52

2जी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा ने यहां एक विशेष अदालत में कहा कि वे 200 करोड़ रुपये के उस लेन देन में शामिल नहीं थे जिसके बारे में प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि वह डीबी ग्रुप कंपनी द्वारा कलेगनर टीवी को रिश्वत था।

कालेधन पर एसआईटी की हुई पहली बैठक

Last Updated: Monday, June 2, 2014, 23:28

भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों में छुपाए गए काले धन की जांच के लिये गठित उच्चस्तरीय विशेष जांच दल (एसआईटी) की पहली बैठक हुई।

काले धन पर SIT की पहली बैठक आज

Last Updated: Monday, June 2, 2014, 10:46

काले धन और विदेशों में भारतीयों द्वारा जमा कराए गए ‘बेहिसाबी’ धन की विशेष जांच के मुद्दे पर गठित विशेष जांच दल (SIT) की बैठक आज होने जा रही है। बैठक की अध्यक्षता न्यायमूर्ति (रिटायर) एम बी शाह करेंगे। बैठक में SIT के वाइस चेयरमैन न्यूायमूर्ति (रिटायर) अरिजीत पसायत तथा 11 उच्चस्तरीय एजेंसियों व विभागों के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे।

काले धन पर एसआईटी की पहली बैठक कल

Last Updated: Sunday, June 1, 2014, 14:43

काले धन तथा विदेशों में भारतीयों द्वारा जमा कराए गए ‘बेहिसाबी’ धन की विशेष जांच के मुद्दे पर गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की बैठक कल होने जा रही है। बैठक की अध्यक्षता न्यायमूर्ति (रिटायर) एम बी शाह करेंगे।

मनी लॉन्ड्रिंग: महान फुटबॉलर पेले के बेटे एडिन्हो को 33 साल की सजा

Last Updated: Sunday, June 1, 2014, 16:04

ब्राजील की अदालत ने महान फुटबॉलर पेले के बेटे एडिन्हो को नशीले पदार्थां की तस्करी के लिये मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिये 33 साल जेल की सजा सुनाई है।

कालेधन मसले पर तेजी से होगी जांच : SIT प्रमुख

Last Updated: Wednesday, May 28, 2014, 12:47

काले धन पर गठित विशेष जांच दल के प्रमुख बने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम बी शाह ने आज कहा कि इस मामले में कई किस्म की पेचीदगियां हैं लेकिन वह सुनिश्चित करेंगे कि इसकी जांच तेजी से हो। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल ने कल अपनी पहली बैठक में घोषणा की थी कि काले धन के मामलों की जांच के लिए शाह की अध्यक्षता वाली एसआईटी का गठन किया जाएगा।

कालाधन: केंद्र ने SIT के पुनर्गठन के लिए और समय मांगा

Last Updated: Wednesday, May 21, 2014, 23:33

केन्द्र सरकार ने कालेधन से जुड़े सभी मामलों की जांच के लिये विशेष जांच टीम (एसआईटी) का फिर से गठन करने की अधिसूचना जारी करने के वास्ते उच्चतम न्यायालय से एक सप्ताह का और समय मांगा है।

काला धन: कोर्ट का आदेश की समीक्षा से इनकार

Last Updated: Friday, May 16, 2014, 22:15

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को काला धन पर अपना पूर्व आदेश वापस लेने की केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में विदेशी बैंकों में छिपाए गए काला धन की जांच करने और उसे भारत लाने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने को कहा था।

रीयल इस्टेट में मनी लांड्रिंग की अधिकतम गुंजाइश: ED

Last Updated: Wednesday, May 14, 2014, 21:52

प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक बालेश कुमार ने आज कहा कि देश के रीयल इस्टेट क्षेत्र में मनी लांड्रिंग गतिविधियों के लिए अधिकतम गुंजाइश है और इस तरह की गतिविधियों पर काबू रखने के लिए नियामकीय प्रणाली जैसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

कालाधन: कर सूचनाओं का आदान-प्रदान 2017 तक संभव

Last Updated: Sunday, May 11, 2014, 20:55

विदेशों में काला धन छुपाने वालों के खिलाफ शिकंजा कसने के प्रयास में लगाने लगे भारत और अन्य देशों को सूचनाओं के आदान प्रदान की स्वचालित व्यवस्था के लिए 2017 तक का इंतजार करना पड़ सकता है।

मेरे पास गलत धन मिला तो पूरी उम्र जेल में गुजार दूंगा: ए राजा

Last Updated: Sunday, May 4, 2014, 09:47

टूजी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में आरोपी पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा ने कहा है कि यदि उनके पास गलत तरीके से कमाया गया धन मिला तो वह पूरी उम्र कैद में गुजराने को तैयार हैं।

कालेधन का हर राज खुलेगा

Last Updated: Thursday, May 1, 2014, 21:32

विदेशों में ब्लैक मनी रखने वालों के नाम जल्दी ही सामने आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो तीन दिन के भीतर विदेशों में पैसा रखने वालों की लिस्ट याचिकाकर्ता राम जेठमलानी को सौंप दें।

कालेधन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई एसआईटी

Last Updated: Thursday, May 1, 2014, 16:58

विदेशी बैंकों में जमा कालेधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को एक अहम आदेश दिया। कालेधन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाने का फैसला किया है। साथ ही, केंद्र को यह निर्देश भी दिया कि जर्मन बैंक में जमा कालेधन का दस्‍तावेज याचिकाकर्ता को मुहैया करवाएं।

मनी लांड्रिंग: ED ने 1759 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की

Last Updated: Tuesday, April 29, 2014, 18:19

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले एक साल में मनी लांड्रिंग गतिविधियों से संबद्ध 1,750 करोड़ रुपए मूल्य की परिसंपत्तियों को जब्त किया है। इस दौरान, एजेंसी ने नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर सबसे अधिक मुकदमे किए।

कालाधन: सरकार ने 18 लोगों के नाम सुप्रीम कोर्ट को सौंपे

Last Updated: Tuesday, April 29, 2014, 21:05

केंद्र सरकार ने करीब तीन साल तक प्रतिरोध करने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट को 18 लोगों के नामों की जानकारी दी जिन्होंने कथित रूप से जर्मनी के लिशटेंसटाइन में एलएसटी बैंक में कालाधन जमा कर रखा था और जिनके खिलाफ आय कर विभाग ने मुकदमा शुरू किया है।

बाहर से सबसे अधिक धन पाने वाले देशों में भारत अव्वल

Last Updated: Saturday, April 12, 2014, 13:33

विदेश में काम करने वाले भारतीयों ने पिछले साल 70 अरब डॉलर की भारी भरकम राशि स्वदेश भेजी और भारत दूसरे देशों से सबसे अधिक धन (रेमिटेंस) पाने वाले देशों में पहले नंबर पर रहा।

चुनाव के दौरान काले धन का प्रवाह रोकने के लिए अलर्ट

Last Updated: Wednesday, April 9, 2014, 17:01

राजस्व खुफिया एजेंसी ने देश के सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों, बंदरगाहों व थल सीमा चौकियों को लोकसभा चुनाव के दौरान काले धन और जाली नोटों (एफआईसीएन) के प्रवाह पर अंकुश के लिए चौकस रहने का कहा है।

चुनावों में कालाधन: दिल्ली के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू

Last Updated: Saturday, March 15, 2014, 11:49

आयकर विभाग ने आम लोगों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है कि ताकि वे उसे चुनाव के दौरान नयी दिल्ली में बड़ी नगद राशि के संबंध में किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना दे सकें।

काला धन: स्विस बैंक वैध जानकारी भारत को देगा

Last Updated: Sunday, March 9, 2014, 22:55

इस यूरोपीय देश पर अकसर यह आरोप लगता रहा है कि यह भारतीय नागरिकों के अवैध धन जमा करने का सर्वाधिक पसंद वाला गंतव्य है। स्विट्जरलैंड ने कहा कि वह आगामी चुनावों के बावजूद भारत के साथ किसी खुले प्रश्न को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है।

ईडी ने जगनमोहन रेड्डी व अन्य की 863 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की

Last Updated: Wednesday, March 5, 2014, 22:04

मनी लांडरिंग के एक मामले अब तक की अपनी एक सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आंध्र प्रदेश में एक ढांचागत परियोजना में कथित भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगनमोहन रेड्डी और उनके सहयोगियों की 863 करोड़ रपये मूल्य की संपत्तियां आज कुर्क कर लीं।

कालाधन: भारत ने 7 देशों में तैनात किए कर अधिकारी

Last Updated: Tuesday, March 4, 2014, 18:40

दूसरे देशों के जरिए की जाने वाली कर चोरी पर अंकुश लगाने और देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की रणनीति के तहत भारत ने हाल ही में अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस सहित सात जगह नयी आयकर यूनिटें तैनात की हैं।

काले धन के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी सरकार

Last Updated: Monday, February 17, 2014, 14:54

भारतीयों द्वारा विदेशी में जमा कराए गए कथित धन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकार ने ऐसे कई मामलों में जांच शुरू की है जबकि उसे ऐसे 67 मामलों में सूचना मिली है।

बिना कार्ड और ATM के भी अब आप निकाल सकेंगे रुपये

Last Updated: Friday, February 14, 2014, 14:55

बैंक उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब एटीएम से रुपए निकालने के लिए अब आपको कार्ड और खाते की जरूरत नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने नैस्कॉम के एक समारोह में यह बात कही है।

केवल मोदी ही वापस ला सकते हैं कालाधन: रामदेव

Last Updated: Tuesday, December 17, 2013, 21:40

योगगुरु स्वामी रामदेव ने मंगलवार को यहां कहा कि भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ही ऐसे नेता हैं, जो प्रधानमंत्री बनकर विदेशों में जमा काला धन वापस भारत में ला सकते हैं। इस काले धन को देश के विकास, कृषि एवं अनुसंधान में लगाया जाए तो भारत विश्व का ताकतवर एवं विकसित राष्ट्र बन सकता है।

शहरी सहकारी बैंकों का मनी लांड्रिंग में हो रहा दुरुपयोग

Last Updated: Wednesday, October 30, 2013, 20:34

शहरी सहकारी बैंकों का इस्तेमाल कालेधन को सफेद बनाने (मनी लांड्रिंग) में किया जा रहा है, इस तरह की जानकारी मिलने के बाद सरकार की चिंता बढ़ी है। इन बैंकों के पास दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि है।

कर चोरी, कालाधन पर CVC की सख्त कार्रवाई की वकालत

Last Updated: Tuesday, October 1, 2013, 13:32

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भ्रष्टाचार की बुराई को समाप्त करने तथा कर चोरी एवं कालाधन पर लगाम लगाने का आह्वान किया है।

पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह के दावे से उठा `तूफान`

Last Updated: Wednesday, September 25, 2013, 08:38

पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वी.के.सिंह ने मंगलवार को अपने बचाव का प्रयास करते हुए दावा किया कि जम्मू एवं कश्मीर के मंत्रियों को सेना के गुप्तकोष से धन उपलब्ध कराया जाता है। उनके इस दावे से राजनीतिक हलके में तूफान उठ गया है। उनके दावे की जांच कराने और लाभ लेने वालों की पहचान करने की मांग की गई है।

`देश-विदेश में जमा काले धन का अभी नहीं मिला है अनुमान`

Last Updated: Monday, September 16, 2013, 21:53

वित्त मंत्रालय को देश में पैदा तथा देश-विदेश में जमा काले धन के बारे में अनुमान अभी नहीं मिला है क्योंकि उसने इस बारे में जो अध्ययन 2011 में शुरू किया था वह पूरी नहीं हुई है।

‘मारीशस का इस्तेमाल धनशोधन के लिए नहीं किया जा सकता’

Last Updated: Sunday, July 21, 2013, 19:49

कालेधन की पनाहगा की अपनी छवि खत्म खत्म करने में प्रयासरत मरीशस ने कहा है कि उसकी जमीन का इस्तेमाल राउंड ट्रिपिंग के लिए नहीं किया जा सकता क्यों कि ऐसी चाल पर अंकुश लगाने वाले सबसे सख्त देशों में से एक है। उसने यह भी कहा है कि वहां से भारत में किया जाना वाला निवेश एक सख्त जांच पड़ताल से होकर गुजरता है।

छोटे बजट की फिल्मों का कमाल

Last Updated: Wednesday, July 10, 2013, 12:08

बॉलीवुड में 2013 में सिर्फ दो ही ऐसी फिल्में आई जिन्होंने 100 करोड़ का बिजनेस किया। फिल्म रेस-2 और ये जवानी है दीवानी।

भारत ने काले धन पर अपनी कमजोरियां दूर कीं: FATF

Last Updated: Wednesday, June 26, 2013, 14:15

मनी लांडरिंग और आतंकियों के लिए धन के प्रावह की रोकथाम के लिए भारत के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए वैश्विक निकाय फिनांशल ऐक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने आज कहा कि देश की सरकार ने इस मामले में अपने नियम कायदों की कमजोरी काफी हद तक दूर कर ली है और अब करीब करीब वैश्विक मानकों के अनुसार चल रही है।

`स्विस बैंकों में भारत से ज्यादा पाक का धन`

Last Updated: Friday, June 21, 2013, 17:10

पाकिस्तान स्विस बैंकों में रखे पैसों के मामले में भारत से थोड़ा आगे है। पाकिस्तानी नागरिकों और इकाइयों ने स्विस बैंकों में 144.1 करोड़ स्विस फ्रैंक (भारतीय रुपए के हिसाब से करीब 9,200 करोड़) रखा हुआ है।

पाक तालिबान ने दो उद्योगपतियों से मांगी ‘प्रोटेक्शन मनी’

Last Updated: Monday, June 17, 2013, 11:48

प्रतिबंधित तहरीक ए तालिबान ने दो प्रमुख उद्योगपतियों से ‘सुरक्षा राशि’ (प्रोटेक्शन मनी) की मांग की है ताकि उग्रवादियों को जिहाद जारी रखने में मदद मिल सके।

2011-12 में विदेश भेजे गए धन की हो रही है जांच

Last Updated: Saturday, June 15, 2013, 13:05

वित्त मंत्रालय 2011-12 के दौरान भारत से विदेश भेजे गए 3.56 लाख करोड़ रुपए की जांच कर रहा है क्योंकि इसके एक बड़े हिस्से पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) नहीं की गई।

`खाने को पैसा नहीं, तो लोग सोना कैसे खरीदेंगे`

Last Updated: Thursday, June 13, 2013, 18:44

सोना नहीं खरीदने की पी चिदंबरम की नागरिकों को गुरुवार को दी गई सलाह पर चुटकी लेते हुए भाजपा ने कहा कि वित्त मंत्री को शायद नहीं मालूम कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ खरीदने को पैसा नहीं है तो वे सोना कहां से खरीदेंगे।

अब Gmail से कीजिए पैसा ट्रांसफर

Last Updated: Friday, May 17, 2013, 18:39

जीमेल ने आपके लिए एक बार फिर आपकी बड़ी समस्या को हल कर दी है।

एक क्लिक से तीन घंटे में करोड़पति!

Last Updated: Tuesday, May 7, 2013, 15:11

राजस्थान के खेड़ली फाटक क्षेत्र स्थित सुभाष कॉलोनी निवासी यूको बैंक की शाखा के एकाउंट होल्डर कुलदीप कौर करोड़पति बन गई।

सरकारी बैंक, बीमा कंपनियां भी मनी लांड्रिंग में शामिल: कोबरा पोस्ट

Last Updated: Monday, May 6, 2013, 20:18

ऑनलाइन समाचार पोर्टल कोबरा पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 23 बैंकों तथा बीमा कंपनियों पर मनी लांड्रिंग का गैरकानूनी धंधा चलाने का आज आरोप लगाया।

केंद्रीय एजेंसियों ने शुरू की सारदा चिट फंड मामले की जांच

Last Updated: Saturday, April 27, 2013, 21:03

सरकार ने आज कहा कि आकषर्क योजनाओं के जरिये भोले भाले निवेशकों को ठगने की कारगुजारियों के खिलाफ सेबी, रिजर्व बैंक, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय सहित विभिन्न एजेंसियों ने कारवाई शुरू कर दी।

`भारतीयों के गोपनीय खातों का पता लगाए सरकार`

Last Updated: Wednesday, April 24, 2013, 22:25

भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि पश्चिम के प्रभावशाली देशों के दबाव में स्विटजरलैंड सहित कालेधन की पनाहगाह समझे वाले देशों के बैंक अपने खाताधारियों की जानकारी देना शुरू कर रहे हैं और भारत को इस बात का लाभ उठा कर भारतीयों के गोपनीय खातों का पता लगाना चाहिए।

रिश्वत के 2000 रुपये अब भी हमारे पास हैं: ‘गुड़िया’ के चाचा

Last Updated: Monday, April 22, 2013, 18:29

दिल्ली में बलात्कार की शिकार पांच वर्षीया बच्ची ‘गुड़िया’ के चाचा ने कहा कि उनके भाई (पीड़िता के पिता ) रिश्वत देनेवाले को पहचानते हैं।

मनी लांड्रिंग के आरोपों पर हरकत में बैंक, शुरू की जांच

Last Updated: Saturday, March 16, 2013, 14:35

मनी लांड्रिंग गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोपों के बीच निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक हरकत में आए हैं और उन्होंने अपने स्तर पर आरोपों की जांच शुरू कर दी है।

मनी लॉड्रिंग केस: ICICI बैंक ने 18 कर्मियों को किया निलंबित

Last Updated: Saturday, March 16, 2013, 00:27

आईसीआईसीआई बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों में अपने कर्मियों की कथित संलिप्तता का मामला सामने आने के एक दिन बार 18 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है।

तीन प्राइवेट बैंकों पर धन की हेराफेरी करने का आरोप

Last Updated: Thursday, March 14, 2013, 16:33

देश के निजी क्षेत्र के तीन प्रतिष्ठित बैंकों पर देश भर में धन की हेराफेरी का रैकेट चलाने का आरोप लगा है। यह आरोप एक खोजी पत्रकारिता करने वाले वेबसाइट और प्रोडक्शन हाउस ने एक स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर लगाया, जिसे वह पिछले करीब पांच महीने से चला रहा था।

`217 करोड़ कमीशन देने को तैयार थी अगस्तावेस्टलैंड`

Last Updated: Thursday, February 14, 2013, 16:36

इटली की सरकारी कंपनी अगस्तावेस्टलैंड ने भारत से 3,600 करोड़ रुपये के हेलीकॉप्टर सौदे को हासिल करने के लिए ‘भ्रष्ट गतिविधि’ के तौर पर कथित रूप से 217 करोड़ रुपये देने का मन बनाया था।

भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ेंगे: रामदेव

Last Updated: Sunday, January 27, 2013, 19:13

बाबा रामदेव ने आज यहां कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का कीर्तिमान बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह आखिरी सांस तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लडेंगे।

भारत को 10 साल में कालेधन से 123 अरब डॉलर का नुकसान

Last Updated: Tuesday, December 18, 2012, 13:23

अमेरिका के एक अनुसंधान संस्थान ने कहा है कि 2001 से 2010 के बीच भारत से 123 अरब डालर यानी 6,15,000 करोड़ रुपए से अधिक की काली कमाई बाहर ले जायी गयी गयी।

HSBC ने ईरान पर प्रतिबंध, मनीलांडरिंग रोधी नियमों का किया उल्लंघन: अमेरिका

Last Updated: Wednesday, December 12, 2012, 14:33

अमेरिका ने कहा कि ब्रिटेन के एचएसबीसी बैंक ने ईरान और अन्य देशों पर अमेरिकी प्रतिबंध का जान बूझ कर उल्लंघन किया और मेक्सिको में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार की कमाई को वैध बनाने में मदद की। बैंक को इस मामले को निपटाने के लिए 1.92 अरब डालर के दंड आदि का भुगतान करना पड़ा है।

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