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धोखाधड़ी के आरोपों में भारतीय अमेरिकी दंपती गिरफ्तार

Last Updated: Tuesday, June 10, 2014, 10:09

अमेरिका के न्यूजर्सी में स्वास्थ्य मामलों से संबंधित धोखाधड़ी के मामले में एक भारतीय-अमेरिकी दंपती को गिरफ्तार किया गया। बाद में उन्हें 1 लाख डॉलर के मुचलके पर रिहा कर दिया गया।

धोखाधड़ी मामले में सुनील शेट्टी को मिली अंतरिम राहत

Last Updated: Wednesday, May 14, 2014, 00:02

बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी को राहत मिलने वाले एक फैसले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ उदयपुर में धोखाधड़ी के एक मामले में आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है।

विश्वबैंक ने दो भारतीय कंपनियों को प्रतिबंधित किया

Last Updated: Sunday, May 11, 2014, 12:21

विश्व बैंक ने अपने धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए दो भारतीय कंपनियों को प्रतिबंधित किया है। प्रतिबंध के बाद ये दोनों कंपनियां विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित किसी भी परियोजना में कुछ निश्चित अवधि के लिए भागीदारी की पात्र नहीं होंगी।

अभिनेता सुनील शेट्टी के खिलाफ प्राथमिकी

Last Updated: Friday, May 2, 2014, 11:23

बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी के खिलाफ उदयपुर के एक फिल्म निर्माता के साथ कथित धोखाधड़ी के लिए मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता हेमेन्द्र सिंह ने आरोप लगाया है कि शेट्टी ने पिछले साल जून में 70 लाख रुपये की एवज में उनकी फिल्म ‘मुंबई किसकी’ में काम करने की मंजूरी दी थी।

नीरा राडिया की फर्मों पर केस चलेगा: एसएफआईओ

Last Updated: Wednesday, March 26, 2014, 20:14

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह कंपनी कानून के कथित उल्लंघन के लिए वैष्णवी समूह की विभिन्न कंपनियों पर मुकदमा करने की तैयारी में है। वैष्णवी समूह, विवादास्पद पूर्व कारपोरेट लाबिस्ट नीरा राडिया का समूह है।

वीजा फ्रॉड मामले में देवयानी खोबरागड़े के खिलाफ अमेरिका में गिरफ्तारी वारंट जारी

Last Updated: Saturday, March 15, 2014, 11:27

भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े को अमेरिका में वीजा धोखाधड़ी, गलतबयानी एवं अपनी घरेलू नौकरानी को उचित से कम मेहनताना देने के मामले में गरफ्तारी वारंट जारी किया है। देवयानी के खिलाफ नए सिरे से केस चलाने की अर्जी को मंजूरी दे दी गई है।

SFIO में करीब 70 पदों को भरना चाहती है सरकार

Last Updated: Sunday, March 9, 2014, 18:38

सरकार की गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) में लगभग 70 पदों को भरने की योजना है जिनमें अतिरिक्त एवं उपनिदेशकों के पद भी शामिल हैं।

धोखाधड़ी के पीछे दूसरा सबसे बड़ा कारण साइबर अपराध!

Last Updated: Sunday, February 23, 2014, 21:03

अगले कुछ वर्षों में कंपनियों में वित्तीय धोखाधड़ी की दूसरी सबसे बड़ी वजह साइबर अपराध बन सकती है क्योंकि कंपनियां निष्पादन में सुधार के लिए तेजी से प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रही हैं।

धोखाधड़ी केस में यश बिड़ला के खिलाफ ‘लुकआउट नोटिस’

Last Updated: Saturday, February 1, 2014, 19:35

उद्योगपति यश बिड़ला के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। उनकी कंपनी बिड़ला पॉवर सॉल्यूशंस के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी मामले में यह नोटिस जारी किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी।

वीजा धोखाधड़ी केस में देवयानी को छूट नहीं : अमेरिका

Last Updated: Saturday, February 1, 2014, 15:48

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यहां अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों में कहा है कि वीजा जालसाजी और झूठे बयान देने के मामले में भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े को आपराधिक मुकदमे से छूट नहीं है।

NICL Scam : 13 लोगों को सुनाई गई जेल की सजा

Last Updated: Friday, January 24, 2014, 23:28

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल) के सेवानिवृत अधिकारियों और 11 अन्य को 19.62 लाख रूपये के बीमा धोखाधड़ी मामले में विभिन्न अवधि की कैद की सजा सुनाई गई है।

सेबी ने स्वान का ब्रोकर प्रमाणपत्र निलंबित किया

Last Updated: Friday, January 3, 2014, 21:07

बाजार नियामक सेबी ने अदाणी इंटरप्राइजेज, पूववर्ती रिलायंस नेचुरल र्सिोसेज तथा गोदरेज इंडस्ट्रीज समेत कई कंपनियों के शेयरों के कारोबार में कथित धोखाधड़ी को लेकर ब्रोकर स्वान सिक्युरिटीज को तीन महीने के लिये निलंबित कर दिया है। कंपनी पर स्टाक ब्रोकर तथा अन्य नियमन के उल्लंघन का भी आरोप है।

देवयानी को गिरफ्तारी के समय हासिल थी राजनयिक छूट

Last Updated: Thursday, December 26, 2013, 19:16

भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े के मामले में आए एक नए मोड़ के तहत अब यह खुलासा हुआ है कि वीजा धोखाधड़ी मामले में अमेरिकी अधिकारियों ने 12 दिसंबर को उन्हें जब गिरफ्तार किया था तो उन्हें व्यक्ति रूप से गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने सहित सभी प्रकार की राजनयिक छूट हासिल थी।

सात फेरे 70 जख्‍म

Last Updated: Thursday, December 19, 2013, 16:55

शादी के बाद एक लड़की के साथ जो हुआ उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। इस लड़की की शादी गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर काम करने वाले दिल्ली के पुनीत भारद्वाज के साथ 29 नवंबर को हुई थी। शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए थाइलैंड के लिए निकले, लेकिन घर से निकलते ही पुनीत का व्यवहार पूरी तरह बदल गया।

धोखाधड़ी मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने निलंबित की राजपाल यादव की सजा

Last Updated: Tuesday, December 10, 2013, 16:38

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की अपील पर अदालत को गुमराह करने के मामले में एकल पीठ द्वारा दी गई 10 दिन की जेल की सजा आज निलंबित कर दी।

बिल्डर रहेजा और उसके बेटों के खिलाफ आरोपपत्र दर्ज

Last Updated: Saturday, October 26, 2013, 19:05

शहर की पुलिस ने अरबपति बिल्डर चंद्रु रहेजा और उसके दो बेटों, रवि और नील, के खिलाफ ठगी के मामले में आरोपपत्र दायर किया है। ठगी का मामला उद्योगपति नुस्ली वाडिया ने दायर किया। वाडिया का दावा है कि इन तीनों की वजह से उन्हें करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।

न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के 2 लोगों को सजा

Last Updated: Friday, October 4, 2013, 18:23

न्यूजीलैंड की एक अदालत ने आकलैंड के एक काउंसिल से 676855 डॉलर की धोखाधड़ी के मामले में भारतीय मूल के दो लोगों को सजा सुनाई।

रशीद मसूद MBBS सीट आवंटन मामले में दोषी

Last Updated: Thursday, September 19, 2013, 22:35

1990 में वीपी सिंह सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे मसूद को केंद्रीय पूल से देशभर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए त्रिपुरा को आवंटित एमबीबीएस सीटों पर धोखाधड़ी से अपात्र उम्मीदवारों को नामित करने का दोषी ठहराया गया है।

पिता आसाराम के बाद बेटा नारायण पर भी लगे गंभीर आरोप

Last Updated: Friday, September 6, 2013, 21:53

नाबालिग लड़की के यौन शोषण मामले में आसाराम को न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेजे जाने के बाद उनके बेटे नारायण सांई नए विवाद से घिर गए हैं।

धोखे वाली योजनाओं पर अंकुश लगाना राज्यों की जिम्मेदारी : RBI

Last Updated: Friday, July 5, 2013, 00:52

रिजर्व बैंक का मानना है कि भारी संख्या में आम जनता से धन जुटाने वाली धोखाधड़ी योजनाओं के खिलाफ कदम उठाने में राज्य सरकारों की प्रमुख जवाबदेही है।

ऑनलाइन लॉटरी धोखाधड़ी में नाइजीरियाई गिरफ्तार

Last Updated: Tuesday, June 25, 2013, 08:50

आंध्र प्रदेश पुलिस ने 2010 में राज्य के वारंगल जिले में हुई एक ऑनलाइन लॉटरी ठगी के मामले में नयी दिल्ली से एक नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया।

तेलंगाना : शिंदे, चिदम्बरम के खिलाफ ‘धोखाधड़ी’ का मामला दर्ज

Last Updated: Monday, June 24, 2013, 13:51

आंध्र प्रदेश पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम के खिलाफ तेलंगाना के लोगों के साथ कथित धोखाधड़ी करने के लिए एक मामला दर्ज किया है। दोनों नेता पृथक तेलंगाना राज्य के अपने वादे से पीछे हट गए हैं।

धोखाधड़ी मामले में अभिनेत्री लीना मारिया पॉल गिरफ्तार

Last Updated: Tuesday, May 28, 2013, 22:35

चेन्नई में एक बैंक को कथित तौर पर 19 करोड़ रुपये का चूना लगाने के मामले में फरार चल रही दक्षिण भारतीय अदाकारा लीना मारिया पॉल को आज यहां के एक फार्म हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका पुरुष मित्र फरार होने में कामयाब हो गया ।

एकता कपूर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

Last Updated: Sunday, May 26, 2013, 16:57

फिल्म एवं धारावाहिक निर्माता तथा बालाजी मोशन पिक्चर्स की निदेशक एकता कपूर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में धोखाघड़ी का मामला दर्ज कराया गया है। एकता कपूर पर यह मामला इलाहाबाद के जार्जटाउन थाने में शहर के तुलारामबाग निवासी अनुपम शुक्ला द्वारा दर्ज कराया गया है।

135000 सिंगापुर डॉलर की धोखाधड़ी में भारतीय को जेल

Last Updated: Sunday, May 5, 2013, 10:42

सिंगापुर की एक अदालत ने खुदरा कारोबारियों के साथ 1,35,000 सिंगापुर डॉलर से अधिक मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक सामानों को लेकर धोखाधड़ी करने के लिए भारतीय मूल के एक छात्र को 22 महीने की कैद की सजा सुनाई है।

मामला शांत होने तक लेह में छिपना चाहता था सुदीप्त

Last Updated: Saturday, April 27, 2013, 21:58

पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि निवेशकों के साथ धोखाधड़ी में शामिल सारदा समूह का मालिक सुदिप्त सेन और उसके दो साथियों ने पश्चिम बंगाल में मामला शांत होने तक तथा फिर से नई शुरुआत करने से पहले कुछ समय के लिये लेह में रुकने की योजना बनाई थी।

‘पावरस्टार’ श्रीनिवासन गिरफ्तार

Last Updated: Friday, April 26, 2013, 17:10

जाने माने तमिल अभिनेता और ‘पावरस्टार’ श्रीनिवासन को शुक्रवार को कथित तौर पर एक व्यक्ति से धोखाधड़ी कर धन ऐंठने के मामले में गिरफ्तार किया गया।

शारदा समूह की अनियमितताओं की जांच शुरू

Last Updated: Tuesday, April 23, 2013, 15:24

पश्चिम बंगाल में शारदा समूह द्वारा कथित तौर पर धोखाधड़ी से चलाई जा रही निवेश योजना के खिलाफ जनाक्रोश के बीच भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इस कंपनी धन जुटाने की गतिविधियों की जांच शुरू कर दी है।

शरीफ बंधुओं की उम्मीदवारी पर जताई आपत्ति

Last Updated: Friday, April 5, 2013, 16:11

पाकिस्तान के भ्रष्टाचार रोधी निकाय ने 11 मई के आम चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तथा उनके भाई शाहबाज शरीफ की उम्मीदवारी पर यह कहते हुए आपत्ति जताई है कि उन्होंने बैंक के साथ 3.48 अरब रुपए की धोखाधड़ी की है।

आर्मस्ट्रांग ने सहयोग देने से किया इंकार

Last Updated: Thursday, February 21, 2013, 14:13

लांस आर्मस्ट्रांग ने कहा कि वह साइक्लिंग में डोपिंग धोखाधड़ी की जांच में अमेरिका की डोपिंग रोधी एजेंसी (यूएसएडीए) का सहयोग नहीं दंगे लेकिन वह अन्य डोपिंग रोधी जांच में मदद के लिये तैयार रहेंगे।

फेसबुक के जरिए धोखाधड़ी का खुलासा

Last Updated: Monday, February 11, 2013, 14:12

दो महीने के बाद आखिरकार पुलिस ने मालिक का पैसा लेकर भागे एक अकाउंटेंट का फेसबुक के जरिए पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया।

धोखाधड़ी मामला: सिटी ग्रुप के चेयरमैन गिरफ्तार

Last Updated: Saturday, December 15, 2012, 16:27

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को धोखाधड़ी के एक मामले में सिटी ग्रुप के चेयरमैन सैयद मसूद को दिल्ली में गिरफ्तार किया।

धोखाधड़ी मामला: एयरलाइन, 5 अन्य पर आरोपपत्र

Last Updated: Sunday, November 4, 2012, 15:11

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के पांच बैंकों और एक बीमा कंपनी के साथ 442 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में पैरामाउंट एयरवेज प्राइवेट लि., ओरियंटल इंश्योरेंस के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक तथा चार अन्य के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है।

`अमर, अमिताभ के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं`

Last Updated: Saturday, November 3, 2012, 17:47

उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कदम के तहत राज्यसभा सांसद अमर सिंह, उनकी पत्नी पंकजा तथा अभिनेता अमिताभ बच्चन के खिलाफ कथित धोखाधड़ी तथा गबन के मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है।

स्‍वामी का राहुल पर फिर पलटवार, मुकदमा दायर करने की दी चुनौती

Last Updated: Friday, November 2, 2012, 12:26

कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाने के बाद जनता पार्टी के प्रमुख सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर पलटवार करते हुए राहुल को चुनौती दी है। उन्‍होंने अब राहुल गांधी को उनके खिलाफ कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर करने की चुनौती दी है।

‘धोखाधड़ी के चलते अर्थव्यवस्था को 6600 करोड़ की चपत’

Last Updated: Thursday, November 1, 2012, 22:12

बाजार अनुसंधान एवं कंसल्टेंसी क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित फर्म की एक ताजा रपट में अनुमान है कि धोखाधड़ी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को बीते वित्त वर्ष में 6,600 करोड़ पये का नुकसान हुआ।

व्यवसायी अभिषेक वर्मा का बयान दर्ज

Last Updated: Wednesday, October 31, 2012, 19:58

एक अमेरिकी नागरिक सहित अपने दो साझीदारों के खिलाफ दायर धोखाधड़ी और मानहानि के मुकदमे में व्यवसायी अभिषेक वर्मा ने आज दिल्ली की एक अदालत में अपना बयान दर्ज कराया।

अभिषेक वर्मा के खिलाफ पेशी वारंट जारी

Last Updated: Thursday, October 11, 2012, 17:49

दिल्ली की एक अदालत ने व्यापारी अभिषेक वर्मा द्वारा उसके साझेदारों के खिलाफ दर्ज कराए गए धोखाधड़ी और मानहानि के एक मामले में बयान दर्ज करने के लिए वर्मा के खिलाफ आज पेशी वारंट जारी किया।

राजद सांसद पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप

Last Updated: Tuesday, October 9, 2012, 16:30

बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजद सांसद और कंपनी मामलों के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता पर कोयला खदान आवंटन लेने के लिए धोखाधड़ी करने और अपनी पहचान छिपाने का आज आरोप लगाया।

पुलिस कस्टडी में रीबॉक के पांच अधिकारी

Last Updated: Thursday, September 20, 2012, 21:42

एक स्थानीय अदालत ने 870 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में रीबॉक इंडिया के बर्खास्त एमडी सुभिंदर सिंह और पूर्व सीओओ विष्णु भगत सहित पांच अधिकारियों को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

अब अभिषेक वर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस

Last Updated: Thursday, September 20, 2012, 20:32

हथियार कारोबारी अभिषेक वर्मा के खिलाफ अब धोखाधड़ी और ठगी का नया केस दर्ज किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को इस आशय का दावा किया गया।

गवाही देने अभिषेक वर्मा अदालत नहीं पहुंचे

Last Updated: Thursday, September 13, 2012, 15:53

व्यापारी अभिषेक वर्मा अपने अमेरिकी साझेदार के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी सह मानहानि के एक मामले में गवाही देने के लिए आज यहां एक अदालत में पेश नहीं हो सके क्योंकि वह रक्षा मंत्रालय के गोपनीय दस्तावेज कथित रूप से रखने के एक अन्य मामले में सीबीआई हिरासत में हैं।

`पासपोर्ट धोखाधड़ी में ‘वैश्विक नेता’ है पाक`

Last Updated: Friday, July 27, 2012, 23:19

ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने पाकिस्तान को वीजा और पासपोर्ट फर्जीवाड़े का ‘वैश्विक नेता’ करार दिया और कहा कि इस देश में फर्जी वीजा उद्योग की जड़ें बहुत गहरी हैं।

धोखाधड़ी के आरोपी पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल बरी

Last Updated: Tuesday, July 24, 2012, 16:17

बहुत ही कम अवधि तक चलने वाली दवाओं की पूरी खेप की आपूर्ति के बिना ही आपूर्तिकर्ता को पूरा भुगतान कर स्थानीय आर्मी हॉस्पिटल के साथ धोखाधड़ी के आरोपी, सेना के एक सेवानिवृत्त पूर्व अधिकारी को दिल्ली की एक अदालत ने बरी कर दिया है।

धोखाधड़ी केस में फंसे दो भारतीय अमेरिकी

Last Updated: Friday, June 8, 2012, 09:19

कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के दो अमेरिकियों को सैकड़ों लोगों के साथ धोखाधड़ी के मामले में आरोपित किया गया। इन दोनों को 20 साल तक की कैद और पांच लाख डॉलर तक का जुर्माना हो सकता है।

एसएफआईओ के पास भेजा रीबॉक धोखाधड़ी केस

Last Updated: Tuesday, May 29, 2012, 14:34

कंपनी मामलों के मंत्री वीरप्पा मोईली ने मंगलवार को कहा कि रीबॉक के इंडिया के खातों में कुछ गड़बड़ी पाई गई है। कंपनी ने अपने दो पूर्व शीर्ष कार्यकारियों पर 870 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। मंत्री ने यह भी कहा कि कंपनी के खातों की जांच की बाद इस मामले को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) के पास भेज दिया गया है।

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